Я надіслав гроші, і статус заявки змінився на Виконано. Проте гроші так і не надійшли. Я звязався зі службою підтримки, і вони заявили, що переклад було відправлено. Я попросив у них чек. Вони надали його, але в чеку вказано зовсім інші банківські реквізити, які не збігаються з тими, що я спочатку вказав у заявці. Я повідомив про це на підтримку, після чого вони запросили скріншот витягу з мого банку. Я надав його. Цього виявилося недостатньо, і вони вимагали PDF-файл банківської виписки. Я також надав його. Тепер якийсь «обмінний пункт» потребує моєї повної історії транзакцій за весь місяць. Повторюся: це обмінний пункт – не податкова служба та не правоохоронні органи. Dushanbe City Bank не дає можливості сформувати виписку за операціями за один конкретний день. Логічно це немає сенсу. У них немає підстав вимагати мого повного банківського витягу, оскільки спочатку вони відправили гроші на зовсім інші реквізити, які не збігаються із зазначеними в моїй заявці. Гроші досі не надійшли. Я попросив повернути гроші назад у криптовалюту, але вже більше 10 години немає відповіді. Кошти продовжують незаконно утримуватись. Обмінник запросив відеозапис, на якому було видно дані моєї банківської картки. Перебуваючи в уразливому становищі, мені довелося це зробити, і тепер обмінник потенційно має доступ до даних моєї банківської картки. Не використовуйте цей обмінник, інакше ви можете втратити свої гроші. Сума складає 540 USDT. Схоже, обмінник припустився помилки і тепер не хоче брати на себе відповідальність. Я готовий надати всі скріншоти, транзакції та листування адміністрації.

Робив обмін Tether ERC20 на Kaspi Bank KZT, в обміні відмовили. Запитали такі дані через телеграми: Потрібно відповісти на запитання та надати запитувані документи - Яким є Ваш статус зайнятості? - Якими є джерела вашого доходу? - Через яке джерело до вас надійшли кошти до того, як ви зробили депозит до нас зі свого гаманця/платформи? Будь ласка, надайте нам докази з історії поповнення та виведення коштів з платформи-відправника на ваш гаманець, звідки ви зробили депозит на нашу платформу. -Яка була мета отримання коштів за депозитом на ваш гаманець/платформу? Надайте докази виведення з платформи-відправника на ваш гаманець - Якщо відправником коштів були не ви, а третя сторона, будь ласка, надайте нам докази спілкування/листування, підтвердження отримання коштів /платежу Також необхідно надати такі матеріали: 1. Фотографія документа, що підтверджує вашу особу (паспорт або національне посвідчення особи), з усіма сторонами у високій якості. 2. Фотографія вас із цим документом у руках у високій якості.